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            【改革三年行動】案例分享—南方電網超高壓公司:加強代管子公司董事會建設 完善中國特色現代企業制度
            發布時間:2021-12-24
             
             
              當前,深化國有企業改革的重要突破口是推進國有企業董事會建設。南方電網公司在改革三年行動方案中明確提出要加快完善中國特色現代企業制度,推動子公司董事會監事會規范建設。近日,隨著南方電網超高壓公司代管子公司廣東南方電力通信有限公司(以下簡稱“通信公司”)章程通過股東會審議批準,標志著超高壓公司代管子公司董事會建設取得階段性勝利,基本實現代管子公司治理型行權的轉型升級。
              作為南方電網公司的下屬分公司,超高壓公司受南方電網公司委托管理4家南方電網公司控股子公司(以下簡稱“代管子公司”),共涉及資產2.3億元,在崗員工450人。長期以來,4家代管子公司治理結構均未設置董事會,僅設置了執行董事一職。執行董事雖然作為公司治理結構中的關鍵環節,但在行權履職的實際方式和效果上與董事會存在明顯區別,未能充分發揮董事會在現代企業制度中定戰略、作決策、防風險的職能作用。
              針對這一治理現狀,今年年初,超高壓公司主動作為、系統策劃,在貫徹落實黨中央、國務院關于國企改革三年行動以及南方電網公司改革三年行動實施方案的決策部署下,以推進代管子公司董事會建設為重點,以優化法人治理結構,全面落實董事會職權為目標,制定實施了一系列行之有效的工作措施,加快推進代管子公司規范董事會建設。
              堅持結合實際,加快企業董事會建設
              4月,按照《公司法》、國務院國資委《中央企業董事會應建盡建范圍》標準和南方電網公司有關要求,超高壓公司分別從企業的市場化程度、業務類型、經營范圍、經營狀況、治理現狀等維度對4家代管子公司開展董事會應建盡建評價,結合實際明確了董事會應建盡建名單,2家代管子公司(天廣能源公司、新天河賓館)納入應建盡建范圍。
              對于2家納入應建盡建的公司,超高壓公司“點對點”****推進董事會設立工作,實行公司牽頭制定章程、治理主體權責清單、議事決策規則模板,按周督導,壓實責任。同時基于企業實際發展,超高壓公司適時推進另外2家代管子公司(美居公司、通信公司)開展董事會建設。截至目前,3家代管子公司(天廣能源公司、新天河賓館、美居公司)全部完成董事會建設,意味著超高壓公司提前超額完成南方電網公司關于子企業董事會建設的國企改革考核,助力超高壓公司國企改革綜合排名名列前茅。
              優化治理結構,提升企業治理能力
              “房子要建好、基礎必打牢”,規范的治理結構正是董事會這座摩天大樓的基礎。3月,超高壓公司緊緊圍繞公司章程這本“內部憲法”,編制形成代管子公司董事會架構章程示范文本,明確董事會建設標準,依法合規對代管子公司章程進行適應性修訂,推動構建規范的董事會治理結構。首先,明確了董事會結構,規定董事會由7人組成,其中外部董事4名、內部執行董事2名、職工董事1名,確保達成網公司關于子公司董事會外部董事占多數的配置要求。其次,進一步規范代管子公司黨委、董事會、經理層的權責界面,明確了各治理主體的職權,由黨委把方向、管大局、促落實,董事會定戰略、作決策、防風險,經理層謀經營、抓落實、強管理。
              “董事會治理水平能否實現高效,核心問題在于董事的履歷和能力。外部董事的加入,對于優化董事會治理結構、提升董事會科學規范的決策能力、更好地發揮董事會決策主體作用具有重要的意義”。超高壓公司企管部總經理李戰鷹說。
              通過持續加大外部董事、職工董事配備力度,超高壓公司面向公司系統嚴選專業管理人員擔任代管子公司外部董事,依托專兼職結合的方式配備外部董事、監事,確保董事會成員專業經驗的多元化和能力結構的互補性。6月,建成董事會的三家代管子公司均完成董事會外部董事占多數的配置要求,實現董事會成員的配齊建強。
              規范行權路徑,落實企業董事會職權
              為進一步落實董事會職權,9月,超高壓公司承接南方電網公司要求,結合分公司對代管子公司管控特點,制定印發了《超高壓公司優化企業層級授權工作方案(2021年版)》《超高壓公司落實代管子公司董事會職權行動計劃》,深入落實代管子公司董事會中長期發展決策權、經理層成員選聘權、經理層成員業績考核權、經理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務事項管理權等六項職權。并基于法人治理的母子公司管控路徑,構建起超高壓公司對代管子公司直接履行股東職權管理、間接穿透法人層級管理、母合增值型統一協調管理三種管控路徑。針對不同的管控事項,實施分類規范行權,大幅壓縮部門對部門的上下級行政管理路徑,實現了企業治理行權路徑由過去單一的管理型行權向“管理型+治理型”行權的轉變。
              完善制度體系,培育企業治理文化
              制度建設是董事會建設的重要內容,是董事會文化、角色定位在體制層面的體現。為夯實代管子公司治理結構和行權路徑的建設成果,超高壓公司基于規范董事會建設要求,構建起“1+2+5+N”的代管子公司制度體系,持續加強制度建設,全面開展了“1”代管子公司章程、“2”《超高壓公司代管子公司管理辦法》《超高壓公司代管子公司董事會監事會報告管理細則》、“5”代管子公司內部的《治理主體權責清單》《“三重一大”事項決策管理辦法》《黨委會議議事規定》《董事會議事規定》《總經理辦公會議事規定》5項制度清單、“N”代管子公司其他重要管理制度的編新修舊。同時,在公司內部舉辦代管子公司法人治理培訓班,持續加強企業治理專業的普及和推廣,邀請管理咨詢公司系統培訓了國有企業法人治理相關知識,詳細介紹了現代企業管理制度,并對制度修訂過程中的困難和問題進行了專業解答。這一系列舉措為全面規范代管子公司治理奠定了堅實基礎。
              “通過持續推動規范代管子公司董事會建設,各代管子公司董事會的獨立性和權威性得到切實增強,董事會運作的規范性和有效性得到明顯提升,董事會決策更加科學、民主、有效,董事會定戰略、作決策、防風險的作用發揮更加到位”。超高壓公司總經理陳兵說。
              任重道遠、行則將至。董事會建設是深化國有企業改革的難點和核心,超高壓公司將繼續保持創新思路、勇于探索的精神,圍繞建設專業盡責、規范高效的董事會,健全制度、建優機制、建強隊伍,全面提升董事會建設質量,進一步健全完善中國特色現代企業制度,加快推進公司治理體系和治理能力現代化。
             
                 
             
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